证券代码：688112       证券简称：鼎阳科技         公告编号：2023-035

          深圳市鼎阳科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

        第二届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议

于 2023 年 6 月 29 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2023

年 6 月 26 日通过邮件或电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，

实际出席董事 7 人。

  会议由董事长秦轲主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》

的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及数量

的议案》

实施前的公司总股本 106,666,700 股为基数，每股派发现金红利 0.85 元（含税），

以资本公积金向全体股东每股转增 0.49 股。

  鉴于公司 2022 年度权益分派方案已于 2023 年 6 月 2 日实施完毕，根据《上

市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2022 年限制性

股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）等相关规定，董事

会拟对 2022 年限制性股票激励计划的限制性股票授予价格及授予数量进行相应

的调整，授予价格由 46.00 元/股调整为 30.30 元/股，授予数量由 74.9375 万股调

整 111.6569 万股。其中，首次授予数量由 59.95 万股调整为 89.3255 万股；预留

股份数量由 14.9875 万股调整为 22.3314 万股。

   根据公司 2022 年第一临时股东大会对公司董事会的授权，上述调整属于授

权范围内事项，无需提交股东大会审议。

   具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及数量的公告》（公告编号：2023-

   表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，关联董事秦轲、赵亚

锋、邵海涛回避表决。

   公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

   （二）审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个

归属期归属条件成就的议案》

   根据《管理办法》《激励计划》及其摘要的相关规定和公司 2022 年第一次

临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的首次

授予部分第一个归属期归属条件已成就，同意为符合归属条件的 59 名激励对象

办理限制性股票归属手续，本次可归属的限制性股票共计 26.6636 万股（调整后）。

   具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

（公告编号：2023-032）。

   表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，关联董事秦轲、赵亚

锋、邵海涛回避表决。

   公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

   （三）审议通过了《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未

归属的第二类限制性股票的议案》

   鉴于《激励计划》首次授予激励对象中有 1 名已离职，不再具备激励对象资

格，其获授但尚未归属的限制性股票合计 0.447 万股作废失效。

   具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的第二类限制性股票的公

告》（公告编号：2023-033）。

   表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，关联董事秦轲、赵亚

锋、邵海涛回避表决。

   公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

   （四）审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留

限制性股票的议案》

   根据《管理办法》《激励计划》及其摘要的相关规定和公司 2022 年第一次

临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的预留

授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 6 月 29 日为授予日，授予 7 名激励对象

   具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编

号：2023-034）。

   表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

   特此公告。

                        深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

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